活期平台一两理财借款公司问题很大,业务不合

时间:2018-07-07 10:49       来源: 网络整理

  平台曝光平台名称:一两理财

  平台网址:

  曝光原因:借款公司问题很大,业务不合规

  一两理财平台上票据出让的企业主要就是两家:天津海通逸嘉贸易有限公司(以下简称海通逸嘉)和上海通彦资产管理有限公司(以下简称通彦资产)。其中海通逸嘉借款金额尤为巨大,目前处于「还款中」状态的借款金额超过三千万,具体金额还需要平台的配合。

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  首先看海通逸嘉。工商资料显示,海通逸嘉成立于2018年3月12日。

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  而一两理财平台的借款项目详情显示,海通逸嘉在成立的两周之后就已经用商业往来的票据注册借款。

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  即使是用一两理财上最新的借款项目,投资时间也是4月26日,这也就是说,在不到一个半月的时间里,海通逸嘉就通过5000万元的商业票据(抵押率是77.6%)获得了超过3000万的资金。

  一家公司,在成立后不短的时间后,就通过P2P平台获得数千万的巨款,这实在是有些可疑。更何况,一如既往地,海通逸嘉的8000万注册资本都还只是认缴资本。

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  如果海通逸嘉的股东实力非常雄厚,那么海通逸嘉的生意迅猛发展还好理解,但是事实却不乐观。在工商系统中,海通逸嘉的唯一股东和法人代表马国圣在商业世界中并没有太多痕迹。

  马国圣和他的合作伙伴陈杰同时还开设了另一家公司:天津恒泰弘利贸易有限公司(以下简称恒泰弘利)。巧合的是,两家公司成立于同一天,而且注册地址都是一样的,天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道东侧国泰大厦2号楼-113(德勤(天津)商务秘书有限公司托管第0322号)。

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  而这也就意味着,马国圣委托德勤注册了两家公司,而这两家公司是壳公司的可能性非常高。

  借款企业涉及某失联平台

  说完海通逸嘉,我们再来说说另一家抵押票据的公司:通彦资产。和海通逸嘉一样,它们的注册地址同样极有可能就是虚拟地址。

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  通彦资产实际通信地址是虹口区四川北路1318号1902室;相较于浦东那个临海的地址,虹口区的地址要靠谱得多。

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